因持有贵州省安顺市鼎城房地产开发有限公司20%股权的股东执行董事、法定代表人陈明因病不幸去世。贵州省安顺市鼎城房地产开发有限公司股东会决定召开股东大会。

现特此通知贵州省安顺市鼎城房地产开发有限公司原股东陈明的妻子刘家淑及陈明的继承人长子陈一波、长女陈静、次女陈丽等四人本人或委托代理人准时到场参加贵州省安顺市鼎城房地产开发有限公司股东大会。

会议时间：2019年10月16日下午14时

会议地点：贵州省安顺市百灵希尔顿逸林酒店二楼（董事会议室），中国贵州省安顺市西秀区虹山湖路42号。

会议召集人：股东会李声荣

联系电话：13908580708

会议内容如下：

1、明确原股东陈明股权的相关权利人和继承人名单及持股比例。

2、由股东会依据公司章程第十六条的规定，向新股东签发出资证明书。

3、选举贵州省安顺市鼎城房地产开发有限公司新的执行董事、法定代表人、总经理、副总经理。

4、对公司机构进行相应的调整。

5、修改公司章程。

6、决定公司相关事项。

7、如前述原股东陈明股权的相关权利人和继承人本人或委托代理人，因故不能到场参加会议时，本次股东会议将依照法定程序继续按时召开。

注：本公告代通知

会议召集人：李声荣

2019年9月18日